WWW.LIBRUS.DOBROTA.BIZ
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - собрание публикаций
 

«ОТЧЁТ об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» 27 июня 2018 года Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ». ...»

Акционерное общество «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМ3»

Российская Федерация, Оренбургская область, 462403, г. Орск, проспект Мира, 12

ОТЧЁТ

об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров

АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» 27 июня 2018 года

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Машиностроительный концерн

ОРМЕТО-ЮУМЗ» .

Местонахождение общества: Российская Федерация, Оренбургская область, 462403, г. Орск,

проспект Мира, 12 .

Вид общего собрания: годовое .

Форма проведения годового общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) .

Дата проведения годового общего собрания: 27.06.2018 г .

Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Орск, проспект Мира, 12, зал заседаний административного корпуса № 2 .

Повестка дня годового общего собрания акционеров

1. О порядке проведения годового Общего собрания акционеров Общества .

2. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках Общества, а также распределении прибыли, в т.ч. выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам 2017 года .

3. Об избрании членов Совета директоров Общества .

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества .

5. Об утверждении аудитора Общества .

6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности .

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании: 11 часов 00 мин .

Время открытия годового общего собрания: 12 часов 00 мин .

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 12 часов 50 мин .

Время начала подсчёта голосов на общем собрании: 12 часов 55 мин .

Время закрытия годового общего собрания: 13 часов 00 мин .

Итоги голосования на годовом Общем собрании акционеров по вопросу избрания председателя годового Общего собрания акционеров АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» .

На голосование вынесено:

Избрать председателем годового Общего собрания акционеров АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»

представителя акционера Общества – ООО «РМК» - Фурутину Елену Вячеславовну .

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания председателя годового общего собрания акционеров: 3 006 .

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по вопросу избрания председателя годового общего собрания акционеров: 2 278 4988412533/5000000000 .

Кворум для голосования по вопросуизбрания председателя годового общего собрания акционеров имелся .

Число голосов по вопросу избрания председателя годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ЗА»: 2 278 4988412533/5000000000 .

Число голосов по вопросу избрания председателя годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 .

Число голосов по вопросу избрания председателя годового общего собрания акционеров, Отчёт об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО "МК ОРМЕТО-ЮУМЗ" от 27.06.2018 года 1 отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 .





По вопросу избрания председателя годового общего собрания акционеров принято решение:

Избрать председателем годового Общего собрания акционеров АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»

представителя акционера Общества – ООО «РМК» - Фурутину Елену Вячеславовну .

Итоги голосования на годовом Общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня «Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества» .

На голосование вынесено:

Определить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров:

1. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия собрание избирает председателя Общего собрания из числа присутствующих членов Совета директоров, акционеров (представителей акционеров) .

2. Принятие Общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путём удостоверения Регистратором - Акционерным обществом «Регистратор Р.О.С.Т.» (Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.13, номер лицензии: 045-13976-000001, дата выдачи: 03 декабря 2002 года, срок действия: без ограничения срока действия, орган, выдавший лицензию:

ФКЦБ России), осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии .

3. Докладчику по второму вопросу повестки дня предоставить до 10 минут .

4. Докладчику по третьему вопросу повестки дня предоставить до 5 минут .

5. Докладчику по четвертому вопросу повестки дня предоставить до 5 минут .

6. Докладчику по пятому вопросу повестки дня предоставить до 5 минут .

7. Докладчику по шестому вопросу повестки дня предоставить до 15 минут .

8. Вопросы на собрании задавать только по вопросам повестки дня собрания и только в письменной форме .

9. Председательствующий на годовом общем собрании акционеров Общества имеет право на внеочередное выступление по любому вопросу повестки дня и любым заданным вопросам .

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня: 3 006 .

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня: 2 278 4988412533/5000000000 .

Кворум для голосования по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имелся .

Число голосов по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ЗА»: 2 278 4988412533/5000000000 .

Число голосов по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 .

Число голосов по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 .

По первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров принято решение:

Определить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров:

1. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия Общее собрание избирает председателя Общего собрания из числа присутствующих членов Совета директоров, акционеров (представителей акционеров) .

2. Принятие Общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путём удостоверения Регистратором - Акционерным обществом «Регистратор Р.О.С.Т.» (Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.13, номер лицензии: 045-13976-000001, дата выдачи: 03 декабря 2002 года, срок действия: без ограничения срока действия, орган, выдавший лицензию:

Отчёт об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО "МК ОРМЕТО-ЮУМЗ" от 27.06.2018 года 2 ФКЦБ России), осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии .

3. Докладчику по второму вопросу повестки дня предоставить до 10 минут .

4. Докладчику по третьему вопросу повестки дня предоставить до 5 минут .

5. Докладчику по четвертому вопросу повестки дня предоставить до 5 минут .

6. Докладчику по пятому вопросу повестки дня предоставить до 5 минут .

7. Докладчику по шестому вопросу повестки дня предоставить до 15 минут .

8. Вопросы на собрании задавать только по вопросам повестки дня собрания и только в письменной форме .

9. Председательствующий на годовом общем собрании акционеров Общества имеет право на внеочередное выступление по любому вопросу повестки дня и любым заданным вопросам .

Итоги голосования на годовом Общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках Общества, а также распределении прибыли, в т.ч. выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам 2017 года» .

На голосование вынесено:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год .

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня: 3 006 .

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня: 2 278 4988412533/5000000000 .

Кворум для голосования по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имелся .

Число голосов по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ЗА»: 2 278 4988412533/5000000000 .

Число голосов по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 .

Число голосов по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 .

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) за 2017 год .

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня: 3 006 .

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня: 2 278 4988412533/5000000000 .

Кворум для голосования по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имелся .

Число голосов по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ЗА»: 2 278 4988412533/5000000000 .

Число голосов по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 .

Число голосов по второму вопросу повестки дня годового общего, собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 .

3. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам работы Общества в 2017 году не начислять и не выплачивать .

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня: 3 006 .

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня: 2 278 4988412533/5000000000 .

Кворум для голосования по второму вопросу повестки дня годового общего собрания Отчёт об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО "МК ОРМЕТО-ЮУМЗ" от 27.06.2018 года 3 акционеров имелся .

Число голосов по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ЗА»: 2 278 4988412533/5000000000 .

Число голосов по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 .

Число голосов по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 .

4. Прибыль, полученную Обществом по результатам 2017 финансового года, в размере 81 536 110 (Восемьдесят один миллион пятьсот тридцать шесть тысяч сто десять) рублей 10 копеек, оставить в распоряжении Общества .

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня: 3 006 .

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня: 2 278 4988412533/5000000000 .

Кворум для голосования по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имелся .

Число голосов по второму вопросу повестки дня годового общего собрания отданных за вариант голосования «ЗА»: 2 278 4988412533/5000000000 .

Число голосов по второму вопросу повестки дня годового общего собрания отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 .

Число голосов по второму вопросу повестки дня годового общего собрания отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 .

По второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров принято решение:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год .

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) за 2017 год .

3. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам работы Общества в 2017 году не начислять и не выплачивать .

4. Прибыль, полученную Обществом по результатам 2017 финансового года, в размере 81 536 110 (Восемьдесят один миллион пятьсот тридцать шесть тысяч сто десять) рублей 10 копеек, оставить в распоряжении Общества .

Итоги голосования на годовом Общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» .

На голосование вынесено:

Избрать Совет директоров Акционерного общества «Машиностроительный концерн

ОРМЕТО-ЮУМЗ» в количестве пяти человек в следующем составе:

1. Гыберт Виталий Викторович;

2. Колесов Александр Анатольевич;

3. Пилипчук Григорий Петрович;

4. Чепурной Анатолий Данилович;

5. Шпак Сергей Александрович .

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня: 15030 .

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня: 11 394 4942062665/5000000000 .

Кворум для голосования по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имелся .

Число кумулятивных голосов по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за варианты голосования:

–  –  –

По третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров принято решение:

Избрать Совет директоров АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» в количестве пяти человек в следующем составе:

1. Гыберт Виталий Викторович;

2. Колесов Александр Анатольевич;

3. Пилипчук Григорий Петрович;

4. Чепурной Анатолий Данилович;

5. Шпак Сергей Александрович .

Итоги голосования на годовом Общем собрании акционеров по четвёртому вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» .

На голосование вынесено:

Избрать Ревизионную комиссию Акционерного общества «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ» в количестве трех человек в следующем составе:

1. Балджи Роман Васильевич;

2. Есина Элла Викторовна;

3. Потапенко Дмитрий Геннадьевич .

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собраний акционеров по четвертому вопросу повестки дня: 3 006 .

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня: 2 278 4988412533/5000000000 .

Кворум для голосования по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имелся .

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ЗА»: 2 278 4988412533/5000000000 .

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 .

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 .

По четвёртому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров принято решение;

Избрать Ревизионную комиссию Акционерного общества «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ» в количестве трех человек в следующем составе:

1. Балджи Роман Васильевич;

2. Есина Элла Викторовна;

3. Потапенко Дмитрий Геннадьевич .

Итоги голосования на годовом Общем собрании акционеров по пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении аудитора Общества» .

Отчёт об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО "МК ОРМЕТО-ЮУМЗ" от 27.06.2018 года 5

На голосование вынесено:

Утвердить аудитором Общества на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «Коллегия Налоговых Консультантов» (сокращенное наименование - ООО «КНКконсалтинг»); юридический адрес: Российская Федерация, 123308, Москва, ул. Полины Осипенко, д. 18, корп. 2, оф. 354, место фактического нахождения: Российская Федерация, 107031, Москва, ул. Петровка, д.19 стр.

6, ОГРН 1047796811974 ИНН 7714574684, КПП 771401001, ОРНЗ в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций ОРНЗ:

10506018025, ОКВЭД 74.12, ОКПО 74696069, ОКАТО 45277598000, генеральный директор – Золотухин Антон Русланович .

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по пятому вопросу повестки дня: 3 006 .

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня: 2 278 4988412533/5000000000 .

Кворум для голосования по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имелся .

Число голосов по пятому вопросу повестки дня годового общего-собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ЗА»: 2 278 4988412533/5000000000 .

Число голосов по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 .

Число голосов по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 .

По пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров принято решение:

Утвердить аудитором Общества на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «Коллегия Налоговых Консультантов» (сокращенное наименование - ООО «КНКконсалтинг»); юридический адрес: Российская Федерация, 123308, Москва, ул. Полины Осипенко, д. 18, корп. 2, оф. 354, место фактического нахождения: Российская Федерация, 107031, Москва, ул. Петровка, д.19 стр.

6, ОГРН 1047796811974 ИНН 7714574684, КПП 771401001, ОРНЗ в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций ОРНЗ:

10506018025, ОКВЭД 74.12, ОКПО 74696069, ОКАТО 45277598000, генеральный директор – Золотухин Антон Русланович .

Итоги голосования на годовом Общем собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» обычной хозяйственной деятельности» .

На голосование вынесено:

1. Одобрить сделки любого рода и вида, в том числе купли-продажи, поставки, подряда, возмездного оказания услуг, аренды движимого и недвижимого имущества, займа, поручительства и т.д., заключаемые АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» с или в отношении ООО УК в совершении которых имеется «РэйлТрансХолдинг» (ОГРН 1117746822797), заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» обычной хозяйственной деятельности .

Общая предельная сумма по всем сделкам не более 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей .

Дата совершения сделок: в период с 27 июня 2018 года до следующего годового Общего собрания акционеров .

Заинтересованность в совершении указанных выше сделок:

Член Совета директоров АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» Шпак Сергей Александрович является Генеральным директором и членом Правления ООО УК «РэйлТрансХолдинг» .

Члены Совета директоров АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» Гыберт Виталий Викторович и Чепурной Анатолий Данилович являются членами Правления ООО УК «РэйлТрансХолдинг» .

Отчёт об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО "МК ОРМЕТО-ЮУМЗ" от 27.06.2018 года 6 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по части 1 шестого вопроса повестки дня: 3 006 .

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по части 1 шестого вопроса повестки дня: 2 278 4988412533/5000000000 .

Кворум для голосования по части 1 шестого вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров имелся .

Число голосов по части 1 шестого вопроса повестки дня годового общего-собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ЗА»: 2 278 4988412533/5000000000 .

Число голосов по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 .

Число голосов по части 1 шестого вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 .

По части 1 шестого вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров принято решение:

Одобрить сделки любого рода и вида, в том числе купли-продажи, поставки, подряда, возмездного оказания услуг, аренды движимого и недвижимого имущества, займа, поручительства и т.д., заключаемые АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» с или в отношении ООО УК в совершении которых имеется «РэйлТрансХолдинг» (ОГРН 1117746822797), заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» обычной хозяйственной деятельности .

Общая предельная сумма по всем сделкам не более 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей .

Дата совершения сделок: в период с 27 июня 2018 года до следующего годового Общего собрания акционеров .

Заинтересованность в совершении указанных выше сделок:

Член Совета директоров АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» Шпак Сергей Александрович является Генеральным директором и членом Правления ООО УК «РэйлТрансХолдинг» .

Члены Совета директоров АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» Гыберт Виталий Викторович и Чепурной Анатолий Данилович являются членами Правления ООО УК «РэйлТрансХолдинг» .

2. Одобрить сделки любого рода и вида, в том числе купли-продажи, поставки, подряда, возмездного оказания услуг, аренды движимого и недвижимого имущества, займа, поручительства и т.д., заключаемые АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» с или в отношении ООО «БВРД» (ОГРН 1107746651132), в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»

обычной хозяйственной деятельности .

Общая предельная сумма по всем сделкам не более 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей .

Дата совершения сделок: в период с 27 июня 2018 года до следующего годового Общего собрания акционеров .

Заинтересованность в совершении указанных выше сделок:

Член Совета директоров АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» Гыберт Виталий Викторович является членом Совета директоров ООО «БВРД» .

ООО «РМК» является владельцем более 50% акций АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» и более 50% доли в уставном капитале ООО «БВРД» .

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по части 2 шестого вопроса повестки дня: 728 .

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня: 4988412533/5000000000 .

Кворум для голосования по части 2 шестого вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров отсутствовал .

Отчёт об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО "МК ОРМЕТО-ЮУМЗ" от 27.06.2018 года 7 По части 2 шестого вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров решение не принято .

3. Одобрить сделки любого рода и вида, в том числе купли-продажи, поставки, подряда, возмездного оказания услуг, аренды движимого и недвижимого имущества, займа, поручительства и т.д., заключаемые АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» с или в отношении ООО «РМК» (ОГРН 1167746241794), в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»

обычной хозяйственной деятельности .

Общая предельная сумма по всем сделкам не более 15 000 000 000 (пятнадцати миллиардов) рублей .

Дата совершения сделок: в период с 27 июня 2018 года до следующего годового Общего собрания акционеров .

Заинтересованность в совершении указанных выше сделок:

ООО «РМК» владеет 50 и более процентами акций лица, являющего стороной по данной сделке – АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» .

Генеральный директор ООО «РМК» Колесов Александр Анатольевич является членом Совета директоров АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» .

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по части 3 шестого вопроса повестки дня: 728 .

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня: 4988412533/5000000000 .

Кворум для голосования по части 3 шестого вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров отсутствовал .

По части 3 шестого вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров решение не принято .

4. Одобрить сделки любого рода и вида, в том числе купли-продажи, поставки, подряда, возмездного оказания услуг, аренды движимого и недвижимого имущества, займа, поручительства и т.д., заключаемые АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» с или в отношении ЗАО «РТХЛогистик» (ОГРН 1027739002466), в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «МК ОРМЕТОЮУМЗ» обычной хозяйственной деятельности .

Общая предельная сумма по всем сделкам не более 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей .

Дата совершения сделок: в период с 27 июня 2018 года до следующего годового Общего собрания акционеров .

Заинтересованность в совершении указанных выше сделок:

Член Совета директоров АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» Шпак Сергей Александрович является Генеральным директором ЗАО «РТХ-Логистик» .

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по части 4 шестого вопроса повестки дня: 3 006 .

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по части 4 шестого повестки дня: 2 278 4988412533/5000000000 .

Кворум для голосования по части 4 шестого вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров имелся .

Число голосов по части 4 шестого вопроса повестки дня годового общего-собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ЗА»: 2 278 4988412533/5000000000 .

Число голосов по части 4 шестого вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 .

Число голосов по части 4 шестого вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 .

Отчёт об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО "МК ОРМЕТО-ЮУМЗ" от 27.06.2018 года 8 По части 4 шестого вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров принято решение:

Одобрить сделки любого рода и вида, в том числе купли-продажи, поставки, подряда, возмездного оказания услуг, аренды движимого и недвижимого имущества, займа, поручительства и т.д., заключаемые АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» с или в отношении ЗАО «РТХЛогистик» (ОГРН 1027739002466), в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «МК ОРМЕТОЮУМЗ» обычной хозяйственной деятельности .

Общая предельная сумма по всем сделкам не более 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей .

Дата совершения сделок: в период с 27 июня 2018 года до следующего годового Общего собрания акционеров .

Заинтересованность в совершении указанных выше сделок:

Член Совета директоров АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» Шпак Сергей Александрович является Генеральным директором ЗАО «РТХ-Логистик» .

5. Одобрить сделки любого рода и вида, в том числе купли-продажи, поставки, подряда, возмездного оказания услуг, аренды движимого и недвижимого имущества, займа, поручительства, уступки права требования, замены лица в обязательстве, передаче и получению ценных бумаг (в том числе векселей) и т.д., заключаемые АО «МК ОРМЕТОЮУМЗ» с или в отношении Общества с ограниченной ответственностью «АЙЭМФИНАНС ЛИМИТЕД», зарегистрированного в соответствии с законодательством Республики Кипр 30.08.2017 года, регистрационный номер компании НЕ 373202, зарегистрированный офис компании: Луки Акрита, 2, Лакатамия, 2333, Никосия, Кипр, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены и могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» обычной хозяйственной деятельности .

Общая предельная сумма по всем сделкам не более 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей .

Дата совершения сделок: в период с 27 ноября 2017 года до следующего годового Общего собрания акционеров .

Заинтересованность в совершении указанных выше сделок:

Член Совета директоров АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» Шпак Сергей Александрович является конечным бенефициаром ООО «АЙЭМФИНАНС ЛИМИТЕД» .

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по части 5 шестого вопроса повестки дня: 3 006 .

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по части 5 шестого вопроса повестки дня: 2 278 4988412533/5000000000 .

Кворум для голосования по части 5 шестого вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров имелся .

Число голосов по части 5 шестого вопроса повестки дня годового общего-собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ЗА»: 2 278 4988412533/5000000000 .

Число голосов по части 5 шестого вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 .

Число голосов по части 5 шестого вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 .

По части 5 шестого вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров принято решение:

Одобрить сделки любого рода и вида, в том числе купли-продажи, поставки, подряда, возмездного оказания услуг, аренды движимого и недвижимого имущества, займа, поручительства, уступки права требования, замены лица в обязательстве, передаче и получению ценных бумаг (в том числе векселей) и т.д., заключаемые АО «МК ОРМЕТООтчёт об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО "МК ОРМЕТО-ЮУМЗ" от 27.06.2018 года 9 ЮУМЗ» с или в отношении Общества с ограниченной ответственностью «АЙЭМФИНАНС ЛИМИТЕД», зарегистрированного в соответствии с законодательством Республики Кипр 30.08.2017 года, регистрационный номер компании НЕ 373202, зарегистрированный офис компании: Луки Акрита, 2, Лакатамия, 2333, Никосия, Кипр, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены и могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» обычной хозяйственной деятельности .

Общая предельная сумма по всем сделкам не более 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей .

Дата совершения сделок: в период с 27 ноября 2017 года до следующего годового Общего собрания акционеров .

Заинтересованность в совершении указанных выше сделок:

Член Совета директоров АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» Шпак Сергей Александрович является конечным бенефициаром ООО «АЙЭМФИНАНС ЛИМИТЕД» .

6. Одобрить сделки любого рода и вида, в том числе купли-продажи, поставки, подряда, возмездного оказания услуг, аренды движимого и недвижимого имущества, займа, поручительства и т.д., заключаемые АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» с или в отношении ООО «Орский ПКТИМаш» (ОГРН 1165658062162), в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены и могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» обычной хозяйственной деятельности .

Общая предельная сумма по всем сделкам не более 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей .

Дата совершения сделок: в период с 27 июня 2018 года до следующего годового Общего собрания акционеров .

Заинтересованность в совершении указанных выше сделок:

Член Совета директоров АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» Шпак Сергей Александрович является Генеральным директором и членом Правления – ООО УК «РэйлТрансХолдинг» участника 100% ООО «Орский ПКТИМаш». Члены Совета директоров АО «МК ОРМЕТОЮУМЗ» Гыберт Виталий Викторович и Чепурной Анатолий Данилович являются членами Правления ООО УК «РэйлТрансХолдинг» .

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по части 6 шестого вопроса повестки дня: 3 006 .

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по части 6 шестого вопроса повестки дня: 2 278 4988412533/5000000000 .

Кворум для голосования по части 6 шестого вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров имелся .

Число голосов по части 6 шестого вопроса повестки дня годового общего-собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ЗА»: 2 278 4988412533/5000000000 .

Число голосов по части 6 шестого вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 .

Число голосов по части 6 шестого вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 .

По части 6 шестого вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров принято решение:

Одобрить сделки любого рода и вида, в том числе купли-продажи, поставки, подряда, возмездного оказания услуг, аренды движимого и недвижимого имущества, займа, поручительства и т.д., заключаемые АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» с или в отношении ООО «Орский ПКТИМаш» (ОГРН 1165658062162), в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены и могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» обычной хозяйственной деятельности .

Общая предельная сумма по всем сделкам не более 15 000 000 000 (пятнадцать Отчёт об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО "МК ОРМЕТО-ЮУМЗ" от 27.06.2018 года 10 миллиардов) рублей .

Дата совершения сделок: в период с 27 июня 2018 года до следующего годового Общего собрания акционеров .

Заинтересованность в совершении указанных выше сделок:

Член Совета директоров АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» Шпак Сергей Александрович является Генеральным директором и членом Правления – ООО УК «РэйлТрансХолдинг» участника 100% ООО «Орский ПКТИМаш». Члены Совета директоров АО «МК ОРМЕТОЮУМЗ» Гыберт Виталий Викторович и Чепурной Анатолий Данилович являются членами Правления ООО УК «РэйлТрансХолдинг» .

7. Одобрить сделки любого рода и вида, в том числе купли-продажи, поставки, подряда, возмездного оказания услуг, аренды движимого и недвижимого имущества, займа, поручительства и т.д., заключаемые АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» с или в отношении АО «Новозыбковский машиностроительный завод» (ОГРН 1023201535994), в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» обычной хозяйственной деятельности .

Общая предельная сумма по всем сделкам не более 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей .

Дата совершения сделок: в период с 27 июня 2018 года до следующего годового Общего собрания акционеров .

Заинтересованность в совершении указанных выше сделок:

Члены Совета директоров АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» Шпак Сергей Александрович и Чепурной Анатолий Данилович являются членами Совета директоров АО «Новозыбковский машиностроительный завод» .

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по части 7 шестого вопроса повестки дня: 3 006 .

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по части 7 шестого вопроса повестки дня: 2 278 4988412533/5000000000 .

Кворум для голосования по части 7 шестого вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров имелся .

Число голосов по части 7 шестого вопроса повестки дня годового общего-собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ЗА»: 2 278 4988412533/5000000000 .

Число голосов по части 7 шестого вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 .

Число голосов по части 7 шестого вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 .

По части 7 шестого вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров принято решение:

Одобрить сделки любого рода и вида, в том числе купли-продажи, поставки, подряда, возмездного оказания услуг, аренды движимого и недвижимого имущества, займа, поручительства и т.д., заключаемые АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» с или в отношении АО «Новозыбковский машиностроительный завод» (ОГРН 1023201535994), в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» обычной хозяйственной деятельности .

Общая предельная сумма по всем сделкам не более 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей .

Дата совершения сделок: в период с 27 июня 2018 года до следующего годового Общего собрания акционеров .

Заинтересованность в совершении указанных выше сделок:

Члены Совета директоров АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» Шпак Сергей Александрович и Чепурной Анатолий Данилович являются членами Совета директоров АО «Новозыбковский машиностроительный завод».




Похожие работы:

«Типовая программа развития семейного воспитания и родительского просвещения ЭТИКА СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ТРАДИЦИОННЫЕ СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ Москва, 2018 г. ОГЛАВЛЕНИЕ Пояснительная записка I. Актуальность 1.1. Обзор действующих прогр...»

«Лист ОПЗ Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист ОПЗ Изм. Лист № докум. Подпись Дата ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 1. Разработка проектного предложения благоустройства Центрального парка культу...»

«Министерство образования и науки Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" Инженерная школа Природных ресурсов Направление подготовки Нефтегазовое дело Отде...»

«УСТРОЙСТВО ЗАРЯДНОЕ ЗУ-1А ПАСПОРТ 2014г. Поставщик: компания "ТехАвто"10.Свидетельство о приемке https://www.teh-avto.ru Внимание! Данное зарядное устройство ЗУ-1А оснащено эффективной Зарядное устройство ЗУ-1А, заводской № соответствует...»

«KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 Тел.: +49-[0]74339933-0 D-72336 Balingen Факс: +49-[0]7433-9933-149 E-mail: info@kern-sohn.com Сайт: www.kern-sohn.com Инструкция обслуживания Весы платформенные/напольные KERN EOB/EOE/EOS/BOBP Версия 2.3 09/2008 RUS EOB/E...»

«ОАО "Научно-исследовательский институт металлургической теплотехники – ВНИИМТ" Данный документ содержит перечень печатных трудов известного ученого в области подготовки металлургического сырья Буткарева Анатолия Петровича одного из старейших работников научно-исследовательского и...»

«ООО "НПФ "УЛЬТРАКОН"ТОЛЩИНОМЕР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ УТ-51М РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УТ-51М. 16465511.001.08 РЭ СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 1 НАЗНАЧЕНИЕ 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.4 3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 4 УСТРОЙСТВО И РАБОТА ТОЛЩИНОМЕРА.8 5 МАРКИРОВКА 6 УПАКОВКА 7 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 8 ПОРЯДОК РАБОТЫ 8.1 Ра...»







 
2019 www.librus.dobrota.biz - «Бесплатная электронная библиотека - собрание публикаций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.