WWW.LIBRUS.DOBROTA.BIZ
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - собрание публикаций
 

«1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное Акционерное общество «Объединенная наименование эмитента двигателестроительная корпорация» 1.2. Сокращенное фирменное АО «ОДК» наименование ...»

Сообщение о существенном факте

о решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное Акционерное общество «Объединенная

наименование эмитента двигателестроительная корпорация»

1.2. Сокращенное фирменное АО «ОДК»

наименование эмитента

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента 1107746081717

1.5. ИНН эмитента 7731644035

1.6. Уникальный код эмитента, 14045-А присвоенный регистрирующим органом

1.7. Адрес страницы в сети http://www.uecrus.com/rus/ Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.disclosure.ru/issuer/7731644035/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания совета директоров имелся, решения по вопросам повестки дня приняты .

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 1: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ОДКАвиадвигатель» (Организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения сделки между АО «ОДК»

и АО «ОДК-Авиадвигатель» по заключению Дополнительного соглашения №3» .

Принято решение № 1: В соответствии с пп. 11.2.44 п.11.2 Устава АО «ОДК»

представителям АО «ОДК» в органах управления АО «ОДК-Авиадвигатель» (Организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА» одобрение сделки между АО «ОДК» (Заказчик) и АО «ОДКАвиадвигатель» (Исполнитель), в совершении которой имеется заинтересованность, заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору №0000000002016Р7О0002/7987 на выполнение СЧ НИОКР шифр «ПД-35-Авиадвигатель», на существенных условиях, изложенных в Приложении №1 к настоящему решению .

По вопросу № 2: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «Климов»

(Организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения сделки между АО «ОДК» и АО «Климов»

по заключению Дополнительного соглашения № 2» .

Принято решение № 2: В соответствии с пп. 11.2.44 п.11.2 Устава АО «ОДК»

представителям АО «ОДК» в органах управления АО «Климов» (Организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА» одобрение сделки между АО «ОДК» (Заказчик) и АО «Климов»

(Исполнитель), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 2 к договору № 0000000002016P7L0002/ Д.7651.Д.2116-16 от 30.12.2016 г. на выполнение СЧ ОКР, шифр «ТВ7-117-Климов», на существенных условиях, изложенных в Приложении №2 к настоящему решению .

По вопросу № 3: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «Вертолеты России» (Организация холдинга ОДК)» .

Принято решение № 3: В соответствии с пп.11.2.44 п.11.2 Устава АО «ОДК» определить позицию АО «ОДК» и сформировать указания представителям АО «ОДК» на общих собраниях акционеров АО «Вертолеты России» в период до 31 декабря 2017 года включительно голосовать в соответствии с позицией Государственной корпорации «Ростех» .

По вопросу № 4: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «УМПО»

(Организация холдинга ОДК) по вопросу утверждения бюджета ПАО «УМПО» на 2017 год» .





Принято решение № 4: В соответствии с пп.11.2.44 п.11.2 Устава АО «ОДК»

представителям АО «ОДК» в органах управления ПАО «УМПО» (Организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА» утверждение бюджета ПАО «УМПО» на 2017 год с целевыми показателями, указанными в Приложении № 3 к настоящему решению .

По вопросу № 5: «Об одобрении продажи недвижимого имущества, определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «Кузнецов» (Организация холдинга ОДК)» .

Принято решение № 5: 1. В соответствии с пп.11.2.1 п. 11.2 Устава АО «ОДК»:

1.1. Одобрить сделку по продаже ПАО «Кузнецов» объектов недвижимого имущества, по перечню и на существенных условиях, изложенных в Приложении №4 к настоящему решению .

1.2. Поручить генеральному директору АО «ОДК» А.В. Артюхову организовать проведение в установленном порядке мероприятий, направленных на совершение сделки по продаже объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности ПАО «Кузнецов», признанных в установленном порядке непрофильными активами в соответствии с распоряжением Государственной корпорации «Ростех» от 21.06.2012 № 115, по перечню и на существенных условиях, изложенных в Приложении № 4 к настоящему решению .

2. В соответствии с пп 11.2.44 п. 11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления ПАО «Кузнецов» (Организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА»:

2.1. Одобрение сделки по продаже ПАО «Кузнецов» объектов недвижимого имущества, признанных в установленном порядке непрофильными активами в соответствии с распоряжением Государственной корпорации «Ростех» от 21.06.2012 № 115, по перечню и на существенных условиях, изложенных в Приложении № 4 к настоящему решению .

2.2. Поручить Управляющему директору ПАО «Кузнецов» С.П. Павлиничу организовать проведение в установленном порядке мероприятий, направленных на совершение сделки по продаже объектов недвижимого имущества, принадлежащих ПАО «Кузнецов», по перечню и на существенных условиях, изложенных в Приложении № 4 к настоящему решению .

2.3. Поручить управляющему директору ПАО «Кузнецов» С.П. Павлиничу обеспечить направление 100% денежных средств (за вычетом расходов) от реализации непрофильного актива, указанного в настоящем решении, на цели, предусмотренные ПФО АО «ОДК» на период до 2020 года в соответствии с требованиями Регламента распределения денежных средств от реализации непрофильных активов, утвержденного приказом АО «ОДК» от 14.02.2017 № 64. В случае образования излишка денежных средств, обеспечить направление излишка в фонды АО «ОДК», в соответствии с п. 6 протокола Наблюдательного совета Государственной корпорации «Ростех» от 24.06.2015 № 5 .

По вопросу № 6: «О внесении изменений в условия сделок между АО «ОДК» и ПАО «ОАК» по заключению контрактов на выполнение работ по сервисному обслуживанию» .

Принято решение № 6: В соответствии с пп. 11.2.22 п. 11.2 Устава АО «ОДК» внести изменение в ранее принятые решения заседания Совета директоров АО «ОДК» от «09»

февраля 2017 г. (протокол заседания №101-3 от «13» февраля 2017) изложив их в следующей редакции:

«1. одобрить сделку между АО «ОДК» (далее - Исполнитель) и ПАО «ОАК» (далее Заказчик) по заключению Контракта № 1619187323901442208022953/ 243дсп (с протоколом урегулирования разногласий) по выполнению работ по сервисному обслуживанию самолетов специальной авиации на существенных условиях, изложенных в Приложении № 5 к настоящему решению .

2. одобрить сделку между АО «ОДК» (далее - Исполнитель) и ПАО «ОАК» (далее Заказчик) по заключению Контракта № 1619187323631442208022954/ 241дсп (с протоколом урегулирования разногласий) по выполнению работ по сервисному обслуживанию самолетов военно-транспортной авиации на существенных условиях, изложенных в Приложении № 6 к настоящему решению .

3. одобрить сделку между АО «ОДК» (далее - Исполнитель) и ПАО «ОАК» (далее Заказчик) по заключению Контракта № 1619187323911442208022956/ 244дсп (с протоколом урегулирования разногласий) по выполнению работ по сервисному обслуживанию самолетов учебно-тренировочной авиации на существенных условиях, изложенных в Приложении № 7 к настоящему решению .

4. одобрить сделку между АО «ОДК» (далее - Исполнитель) и ПАО «ОАК» (далее Заказчик) по заключению Контракта № 1619187323881442208022963/ 242дсп (с протоколом урегулирования разногласий) по выполнению работ по сервисному обслуживанию самолетов оперативно-тактической авиации на существенных условиях, изложенных в Приложении № 8 к настоящему решению» .

По вопросу № 7: «О внесении изменений в условия сделки между АО «ОДК» и ПАО «ОАК»

по заключению дополнительного соглашения к договору на выполнение работ по сервисному обслуживанию» .

Принято решение № 7: В соответствии с пп. 11.2.22 п. 11.2 Устава АО «ОДК» внести изменение в ранее принятое решение заседания Совета директоров АО «ОДК» от «07»

марта 2017 г. (протокол заседания №101-8 от «10» марта 2017) изложив его в следующей редакции:

«Одобрить сделку между ПАО «ОАК» (далее - Заказчик) и АО «ОДК» (далее Исполнитель) по заключению Дополнительного соглашения № 3 к контракту от 18.07.2016 г .

№ 1618187319591442209021777/493-538-05/16 на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (МА ВМФ) на существенных условиях, изложенных в Приложении № 9 к настоящему решению» .

По вопросу № 8: «Об утверждении Положения «Принципы распределения чистой прибыли Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» .

Принято решение № 8: В соответствии с пп. 11.2.35 п. 11.2 Устава АО «ОДК» утвердить Положение «Принципы распределения чистой прибыли Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» .

По вопросу № 9: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «НПО «Сатурн» (Организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения сделки между ПАО «НПО «Сатурн» и АО «ОДК», в совершении которой имеется заинтересованность по заключению Дополнительного соглашения №15 от 26.12.2016 к Договору №МС-0003/12-2011 от 21.12.2011 г.» .

Принято решение № 9: В соответствии с пп.11.2.44 п.11.2 Устава АО «ОДК»

представителям АО «ОДК» в органах управления ПАО «НПО «Сатурн» (Организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА» одобрение сделки между ПАО «НПО «Сатурн» и АО «ОДК», в совершении которой имеется заинтересованность – заключение дополнительного соглашения №15 от 26.12.2016 к договору №МС-0003/12-2011 от 21.12.2011 на существенных условиях, изложенных в Приложении № 10 к настоящему решению .

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 июня 2017 года .

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 июня 2017 года, Протокол № 101-27.




Похожие работы:

«М 1и 1стер с тюо р еп о и ал ьн о го розвитку, Г)уд1виицтва та ж и тл ово-ком уп ал ьи ого господаре "ва У к р аш и ДЕРЖ АВНЕ П1ДПРИ6М СТВ0 “СПЕЦ1АЛ130ВАНА ДЕРЖАВНА ЕКСПЕРТНА 0РГАН13АЦ1Я Е-Г ЦЕНТРАЛЬНА СЛУЖБА УКРАШСЬКО! ДЕРЖАВНО! БУД1ВЕЛЬН0'1 ЕКСПЕРТИЗИ Д П “ У К РД Е РЖ Б У Д Е К С П Е Р ГИ ЗА ” Ф1Л1Я Д П "У КР Д Е РЖ Б У...»

«Карабибер Сергей Владимирович ГЕОМЕТРИЗАЦИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА УГЛЯ С УЧЕТОМ ЭКСТРАПОЛЯЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРОБОВАНИЯ В ГОРНЫХ ВЫРАБОТКАХ Специальность: 25.00.16 – "Горнопромышленная и нефтегазопромысловая геология, геофизика, маркшейдерское дело и геометрия н...»

«Инструкция пользователя системы электронного банкинга StarAccess _ Особенности использования USB-токена Кристалл-1 для хранения электронных ключей (версия 1) 2012 г . Содержание 1. Общие положения. 1.1. Используемые сокращения и термины 1.2. Назначение и возможности. 2. Порядок создания ключей ЭЦП на USB-токене Кристалл-1 для кл...»

«EKO-CKB Техническое руководсТво установка, эксплуатация и обслуживание котла Монтаж дополнительного оборудования ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ EKO EKO EKO EKO EKO EKO Тип CKB 20 CKB 25 CKB 30 CKB 35 CKB 40 CKB 50 Мощность, кВт 15-0 0-5 5-30 30-35 35-40 40-50 Глубина (L), мм 100 1055 1055 1055 1055 1130 Раз...»

«9400 E94AxHExxxx Servo Drives 9400 HighLine _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Справочное руководство RU.ST0 L Обзор технической документации для Сервоприводов 9400 Планирование проекта, выбор & заказ Легенда Руководство п...»

«ОКП 42 1510 Группа П63 МЕ48 ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ МОДИФИКАЦИЙ ОКА-92, ОКА-Т, ОКА-92М, ОКА-МТ, ОКА-92Т, ОКА-92МТ, ОКА-М (исполнение И23 – стационарное малогабаритное со встроенным блоком датчиков) РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛШЮГ.413411.009 РЭ СОДЕРЖАНИЕ 1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА 2...»

«База нормативной документации: www.complexdoc.ru МИНИСТЕРСТВО ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ Государственный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт Аэропроект ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АВИАЦИОННО...»

«Перевод ООО "Планета Хобби" © http://www.planetahobby.ru Радиоуправляемая модель в масштабе 1/10 Русская инструкция Комплект Передатчик CTX-2710 Модель M40S Мульти-ключ 6ти-гранник Диск Необходимые инструменты УТИЛИЗАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ Плоскогубцы Малая отвёртка Изделие не должно быть выброшенным...»

«Постановление администрации муниципального образования городкурорт Геленджик от 21 августа 2012 года №2456 Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта местного значения "ВЛ-110 кВ для выдачи мощности от Джубгинской ТЭС до подстанции "Джубга", от Джубгинской ТЭС до подстанц...»







 
2019 www.librus.dobrota.biz - «Бесплатная электронная библиотека - собрание публикаций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.