«1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное Акционерное общество «Объединенная наименование эмитента двигателестроительная корпорация» 1.2. Сокращенное фирменное АО «ОДК» наименование ...»

Сообщение о существенном факте

о решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное Акционерное общество «Объединенная

наименование эмитента двигателестроительная корпорация»

1.2. Сокращенное фирменное АО «ОДК»

наименование эмитента

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента 1107746081717

1.5. ИНН эмитента 7731644035

1.6. Уникальный код эмитента, 14045-А присвоенный регистрирующим органом

1.7. Адрес страницы в сети http://www.uecrus.com/rus/ Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.disclosure.ru/issuer/7731644035/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания совета директоров имелся, решения по вопросам повестки дня приняты .

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 1: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ОДКАвиадвигатель» (Организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения сделки между АО «ОДК»

и АО «ОДК-Авиадвигатель» по заключению Дополнительного соглашения №3» .

Принято решение № 1: В соответствии с пп. 11.2.44 п.11.2 Устава АО «ОДК»

представителям АО «ОДК» в органах управления АО «ОДК-Авиадвигатель» (Организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА» одобрение сделки между АО «ОДК» (Заказчик) и АО «ОДКАвиадвигатель» (Исполнитель), в совершении которой имеется заинтересованность, заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору №0000000002016Р7О0002/7987 на выполнение СЧ НИОКР шифр «ПД-35-Авиадвигатель», на существенных условиях, изложенных в Приложении №1 к настоящему решению .

По вопросу № 2: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «Климов»

(Организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения сделки между АО «ОДК» и АО «Климов»

по заключению Дополнительного соглашения № 2» .

Принято решение № 2: В соответствии с пп. 11.2.44 п.11.2 Устава АО «ОДК»

представителям АО «ОДК» в органах управления АО «Климов» (Организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА» одобрение сделки между АО «ОДК» (Заказчик) и АО «Климов»

(Исполнитель), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 2 к договору № 0000000002016P7L0002/ Д.7651.Д.2116-16 от 30.12.2016 г. на выполнение СЧ ОКР, шифр «ТВ7-117-Климов», на существенных условиях, изложенных в Приложении №2 к настоящему решению .

По вопросу № 3: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «Вертолеты России» (Организация холдинга ОДК)» .

Принято решение № 3: В соответствии с пп.11.2.44 п.11.2 Устава АО «ОДК» определить позицию АО «ОДК» и сформировать указания представителям АО «ОДК» на общих собраниях акционеров АО «Вертолеты России» в период до 31 декабря 2017 года включительно голосовать в соответствии с позицией Государственной корпорации «Ростех» .

По вопросу № 4: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «УМПО»

(Организация холдинга ОДК) по вопросу утверждения бюджета ПАО «УМПО» на 2017 год» .

Принято решение № 4: В соответствии с пп.11.2.44 п.11.2 Устава АО «ОДК»

представителям АО «ОДК» в органах управления ПАО «УМПО» (Организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА» утверждение бюджета ПАО «УМПО» на 2017 год с целевыми показателями, указанными в Приложении № 3 к настоящему решению .

По вопросу № 5: «Об одобрении продажи недвижимого имущества, определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «Кузнецов» (Организация холдинга ОДК)» .

Принято решение № 5: 1. В соответствии с пп.11.2.1 п. 11.2 Устава АО «ОДК»:

1.1. Одобрить сделку по продаже ПАО «Кузнецов» объектов недвижимого имущества, по перечню и на существенных условиях, изложенных в Приложении №4 к настоящему решению .

1.2. Поручить генеральному директору АО «ОДК» А.В. Артюхову организовать проведение в установленном порядке мероприятий, направленных на совершение сделки по продаже объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности ПАО «Кузнецов», признанных в установленном порядке непрофильными активами в соответствии с распоряжением Государственной корпорации «Ростех» от 21.06.2012 № 115, по перечню и на существенных условиях, изложенных в Приложении № 4 к настоящему решению .

2. В соответствии с пп 11.2.44 п. 11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления ПАО «Кузнецов» (Организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА»:

2.1. Одобрение сделки по продаже ПАО «Кузнецов» объектов недвижимого имущества, признанных в установленном порядке непрофильными активами в соответствии с распоряжением Государственной корпорации «Ростех» от 21.06.2012 № 115, по перечню и на существенных условиях, изложенных в Приложении № 4 к настоящему решению .

2.2. Поручить Управляющему директору ПАО «Кузнецов» С.П. Павлиничу организовать проведение в установленном порядке мероприятий, направленных на совершение сделки по продаже объектов недвижимого имущества, принадлежащих ПАО «Кузнецов», по перечню и на существенных условиях, изложенных в Приложении № 4 к настоящему решению .

2.3. Поручить управляющему директору ПАО «Кузнецов» С.П. Павлиничу обеспечить направление 100% денежных средств (за вычетом расходов) от реализации непрофильного актива, указанного в настоящем решении, на цели, предусмотренные ПФО АО «ОДК» на период до 2020 года в соответствии с требованиями Регламента распределения денежных средств от реализации непрофильных активов, утвержденного приказом АО «ОДК» от 14.02.2017 № 64. В случае образования излишка денежных средств, обеспечить направление излишка в фонды АО «ОДК», в соответствии с п. 6 протокола Наблюдательного совета Государственной корпорации «Ростех» от 24.06.2015 № 5 .

По вопросу № 6: «О внесении изменений в условия сделок между АО «ОДК» и ПАО «ОАК» по заключению контрактов на выполнение работ по сервисному обслуживанию» .

Принято решение № 6: В соответствии с пп. 11.2.22 п. 11.2 Устава АО «ОДК» внести изменение в ранее принятые решения заседания Совета директоров АО «ОДК» от «09»

февраля 2017 г. (протокол заседания №101-3 от «13» февраля 2017) изложив их в следующей редакции:

«1. одобрить сделку между АО «ОДК» (далее - Исполнитель) и ПАО «ОАК» (далее Заказчик) по заключению Контракта № 1619187323901442208022953/ 243дсп (с протоколом урегулирования разногласий) по выполнению работ по сервисному обслуживанию самолетов специальной авиации на существенных условиях, изложенных в Приложении № 5 к настоящему решению .

2. одобрить сделку между АО «ОДК» (далее - Исполнитель) и ПАО «ОАК» (далее Заказчик) по заключению Контракта № 1619187323631442208022954/ 241дсп (с протоколом урегулирования разногласий) по выполнению работ по сервисному обслуживанию самолетов военно-транспортной авиации на существенных условиях, изложенных в Приложении № 6 к настоящему решению .

3. одобрить сделку между АО «ОДК» (далее - Исполнитель) и ПАО «ОАК» (далее Заказчик) по заключению Контракта № 1619187323911442208022956/ 244дсп (с протоколом урегулирования разногласий) по выполнению работ по сервисному обслуживанию самолетов учебно-тренировочной авиации на существенных условиях, изложенных в Приложении № 7 к настоящему решению .

4. одобрить сделку между АО «ОДК» (далее - Исполнитель) и ПАО «ОАК» (далее Заказчик) по заключению Контракта № 1619187323881442208022963/ 242дсп (с протоколом урегулирования разногласий) по выполнению работ по сервисному обслуживанию самолетов оперативно-тактической авиации на существенных условиях, изложенных в Приложении № 8 к настоящему решению» .

По вопросу № 7: «О внесении изменений в условия сделки между АО «ОДК» и ПАО «ОАК»

по заключению дополнительного соглашения к договору на выполнение работ по сервисному обслуживанию» .

Принято решение № 7: В соответствии с пп. 11.2.22 п. 11.2 Устава АО «ОДК» внести изменение в ранее принятое решение заседания Совета директоров АО «ОДК» от «07»

марта 2017 г. (протокол заседания №101-8 от «10» марта 2017) изложив его в следующей редакции:

«Одобрить сделку между ПАО «ОАК» (далее - Заказчик) и АО «ОДК» (далее Исполнитель) по заключению Дополнительного соглашения № 3 к контракту от 18.07.2016 г .

№ 1618187319591442209021777/493-538-05/16 на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов (МА ВМФ) на существенных условиях, изложенных в Приложении № 9 к настоящему решению» .

По вопросу № 8: «Об утверждении Положения «Принципы распределения чистой прибыли Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» .

Принято решение № 8: В соответствии с пп. 11.2.35 п. 11.2 Устава АО «ОДК» утвердить Положение «Принципы распределения чистой прибыли Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» .

По вопросу № 9: «Об определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «НПО «Сатурн» (Организация холдинга ОДК) по вопросу одобрения сделки между ПАО «НПО «Сатурн» и АО «ОДК», в совершении которой имеется заинтересованность по заключению Дополнительного соглашения №15 от 26.12.2016 к Договору №МС-0003/12-2011 от 21.12.2011 г.» .

Принято решение № 9: В соответствии с пп.11.2.44 п.11.2 Устава АО «ОДК»

представителям АО «ОДК» в органах управления ПАО «НПО «Сатурн» (Организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА» одобрение сделки между ПАО «НПО «Сатурн» и АО «ОДК», в совершении которой имеется заинтересованность – заключение дополнительного соглашения №15 от 26.12.2016 к договору №МС-0003/12-2011 от 21.12.2011 на существенных условиях, изложенных в Приложении № 10 к настоящему решению .

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 июня 2017 года .

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 июня 2017 года, Протокол № 101-27.