WWW.LIBRUS.DOBROTA.BIZ
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - собрание публикаций
 

«1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование Акционерное общество «Объединенная эмитента двигателестроительная корпорация» 1.2. Сокращенное фирменное АО «ОДК» наименование ...»

Сообщение о существенном факте

о решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование Акционерное общество «Объединенная

эмитента двигателестроительная корпорация»

1.2. Сокращенное фирменное АО «ОДК»

наименование эмитента

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента 1107746081717

1.5. ИНН эмитента 7731644035

1.6. Уникальный код эмитента, 14045-А присвоенный регистрирующим органом

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.uecrus.com/rus/ используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.disclosure.ru/issuer/7731644035/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания совета директоров имелся, решения по вопросам повестки дня приняты .

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 1: «Об одобрении сделки между АО «Вертолеты России» и АО «ОДК» по заключению дополнительного соглашения № 1 к контракту от 26.12.2016 г .

№ 1618187319811442208022065/ВР-16-0545-04-01» .

Принято решение № 1:

В соответствии с пп. 11.2.22 п. 11. 2 устава АО «ОДК» одобрить сделку между АО «Вертолеты России» (Заказчик) и АО «ОДК» (Исполнитель, Выгодоприобретатель), - заключение дополнительного соглашения № 1 о введении Спецификации выполняемых работ по ГОЗ на 2016 год в новой редакции, к контракту от 26.12.2016 г. № 1618187319811442208022065/ВР-16-0545-04-01 в рамках исполнения государственного контракта от 15.04.2016 г. № 1618187319811442208022065 на выполнение работ по сервисному обслуживанию вертолетов по спецификации согласно перечню, утверждаемому Минобороны России в 2016-2018 годах, на существенных условиях, изложенных в приложении №1 к настоящему решению .

По вопросу № 2: «О прекращении участия АО «ОДК» в коммерческих организациях АО «Железнодорожник-ПМ», АО «Металлист-ПМ», АО «Энергетик-ПМ», АО «ОМКБ» .

Принято решение № 2:

В соответствии с пп. 17.1 п. 1 ст. 65 ФЗ «Об акционерных обществах», пп. 11.2.18 п.11.2 Устава АО «ОДК», одобрить прекращение участия АО «ОДК» в коммерческих организациях АО «Железнодорожник-ПМ», АО «Металлист-ПМ», АО «Энергетик-ПМ», АО «ОМКБ» .

По вопросу № 3: «Об изменении условий ранее одобренных сделок, связанных с привлечением финансирования» .

Принято решение № 3:

В соответствии с пп. 11.2.19, пп. 11.2.22 п. 11.2 Устава «ОДК» одобрить внесение изменений в ранее принятые Советом директоров АО «ОДК (Протокол заседания совета директоров от 31.10.2015 №82, Протокол заседания совета директоров от 29.04.2015г. № 102, Протокол заседания совета директоров от 30.06.2015г. № 116) решения об одобрении Кредитных сделок между АО «ОДК»

и Банк ВТБ (ПАО), на общую сумму 10 565 000 000 (Десять миллиардов пятьсот шестьдесят пять миллионов) рублей (включая основной долг и проценты по кредиту за весь срок кредита, а также суммы банковской гарантии и расходов по её обслуживанию на максимальный срок), в рамках предоставляемого АО «ОДК» Банк ВТБ (ПАО) лимита кредитования, в том числе заключения Соглашений об открытии кредитных линий и Соглашений о выдаче Банковских гарантий на общую сумму 9 500 000 000 (Девять миллиардов пятьсот миллионов) рублей, в части заключения между АО «ОДК» и Банк ВТБ (ПАО) Соглашений о выдаче банковских гарантий на сумму не более 8 000 000 000 (Восьми миллиардов) рублей, на существенных условиях, изложенных в приложении № 2 к настоящему решению .





Вопрос повестки дня № 4: «Об определении цены, согласии на совершение сделки между АО «ОДК» и АО «ОДК-Авиадвигатель», в совершении которой имеется заинтересованность, определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления АО «ОДК-Авиадвигатель» .

Принято решение № 4:

1. В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену сделки между АО «ОДК» (Заказчик) и АО «ОДКАвиадвигатель» (Исполнитель), в совершении которой имеется заинтересованность,- заключение Договора на выполнение СЧ ОКР, шифр «Замещение Д-136-Авиадвигатель» в размере, согласно приложению № 3 к настоящему решению .

2. В соответствии со ст.83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение сделки между АО «ОДК» (Заказчик) и АО «ОДК-Авиадвигатель»

(Исполнитель) в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора на выполнение СЧ ОКР, шифр «Замещение Д-136-Авиадвигатель» на условиях, изложенных в приложении №4 к настоящему решению .

3. До совершения АО «ОДК» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, указанной в п. 2 настоящего решения, сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах) являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) не раскрывать .

4. В соответствии с пп. 11.2.47 п. 11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления АО «ОДК-Авиадвигатель» (организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА» принятие решения о согласии на совершение сделки между АО «ОДК» (Заказчик) и АО «ОДК-Авиадвигатель»

(Исполнитель) в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора на выполнение СЧ ОКР, шифр «Замещение Д-136-Авиадвигатель» на условиях, изложенных в приложении №4 к настоящему решению .

Вопрос повестки дня № 5: «Об одобрении сделки между АО «ОДК» и ОАО «НПП Аэросила» по заключению Дополнительного соглашение № 5 к Договору на выполнение СЧ ОКР» .

Принято решение № 5:

В соответствии с пп. 11.2.22 п.11.2 Устава АО «ОДК» одобрить сделку между АО «ОДК»

(Заказчик) и ОАО «НПП Аэросила» (Исполнитель), - Дополнительное соглашение № 5 к Договору на выполнение СЧ ОКР по теме «Разработка воздушного винта АВ-112 и РСВ-34С для самолета ИлВ» на существенных условиях, изложенных в приложении № 5 к настоящему решению .

По вопросу № 6: «Об одобрении сделки между АО «ОДК» и польской компанией Polit-Elektronik Дополнительного соглашения № 176160003 к Контракту № МС-0189/04/2016 от 31 мая 2016 года» .

Принято решение № 6:

В соответствии с пп. 11.2.22 п.11.2 Устава АО «ОДК» одобрить сделку по заключению между АО «ОДК» (Исполнитель) и компанией Polit-Elektronik (Заказчик) Дополнительное соглашение № 176160003 к Контракту № МС-0189/04/2016 от 31 мая 2016 года на существенных условиях, изложенных в приложении №6 к настоящему решению .

По вопросу № 7: «Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» .

Принято решение № 7:

В соответствии со ст. 77, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 11.2.8 п. 11.2 Устава АО «ОДК» определить цену сделки между АО «ОДК» и АО «АЛЬФА-БАНК», в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора поручительства №00ZT6XP001, в размере согласно приложению № 7 к настоящему решению .

По вопросу № 8: «О согласии на совершение сделки между АО «ОДК» и АО «АЛЬФА-БАНК», в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Кузнецов» .

Принято решение № 8:

1. В соответствии со ст.83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора поручительства между АО «ОДК» и АО «АЛЬФА-БАНК» №00ZT6XP001, в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Кузнецов» по Договору о предоставлении банковской гарантии №00ZT6X на существенных условиях, изложенных в приложении № 8 к настоящему решению .

2. До совершения АО «ОДК» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, указанной в п. 1 настоящего решения, сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах) являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) не раскрывать .

По вопросу № 9: «О заключении сделки между ОАО «Сургутнефтегаз» и АО «ОДК» на выполнение капитального ремонта 8 ПГТД (ГТУ)» .

Принято решение № 9:

В соответствии с пп. 11.2.22 п.11.2 Устава АО «ОДК» одобрить сделку между АО «ОДК»

(Подрядчик) и ОАО «Сургутнефтегаз» (Заказчик) на выполнение капитального ремонта 8 ПГТД (ГТУ) на существенных условиях, изложенных в приложении №9 к настоящему решению .

По вопросу № 10: «О заключении сделки между ООО «ИНК» и АО «ОДК» на выполнение капитального ремонта 7 ПГТД (ГТУ)» .

Принято решение № 10:

В соответствии с пп. 11.2.22 п.11.2 Устава АО «ОДК» одобрить сделку между АО «ОДК»

(Подрядчик) и ООО «ИНК» (Заказчик) на выполнение капитального ремонта 7 ПГТД (ГТУ) на существенных условиях, изложенных в приложении №10 к настоящему решению .

По вопросу № 11: «О заключении сделки между ООО «Импульс ТС» и АО «ОДК» на выполнение капитального ремонта 10 ПГТД (ГТУ)» .

Принято решение № 11:

В соответствии с пп. 11.2.22 п.11.2 Устава АО «ОДК» одобрить сделку между АО «ОДК»

(Подрядчик) и ООО «Импульс ТС» (Заказчик) на выполнение капитального ремонта 10 ПГТД (ГТУ) на существенных условиях, изложенных в приложении №11 к настоящему решению .

По вопросу № 12: «Утверждение Порядка организации и проведения проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности АО «ОДК» и Кодекса этики внутренних аудиторов АО «ОДК» .

Принято решение № 12:

В соответствии с пп. 11.2.37 п.11.2 Устава АО «ОДК»:

1. Утвердить Порядок организации и проведения проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности АО «ОДК» (регламент организации) .

2. Утвердить Кодекс этики внутренних аудиторов АО «ОДК» (положение организации) .

По вопросу № 13: «Об одобрении продажи недвижимого имущества, определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «Кузнецов» (организация холдинга ОДК)» .

Принято решение № 13:

1. В соответствии с пп.11.2.1 п. 11.2 Устава АО «ОДК»:

Одобрить сделку по продаже объектов недвижимого имущества, по перечню и на 1.1 .

условиях, изложенных в приложении №12 к настоящему решению .

1.2. Поручить генеральному директору АО «ОДК» А.В. Артюхову организовать проведение в установленном порядке мероприятий, направленных на совершение сделки по продаже объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности ПАО «Кузнецов», признанных в установленном порядке непрофильными активами в соответствии с распоряжением Государственной корпорации «Ростех» № 115 от 21.06.2012 года, по перечню и на условиях, изложенных в приложении № 12 к настоящему решению .

2. В соответствии с пп 11.2.47 п. 11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления ПАО «Кузнецов» (организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА»:

2.1. Одобрение сделки по продаже объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности ПАО «Кузнецов», признанных в установленном порядке непрофильными активами в соответствии с распоряжением Государственной корпорации «Ростех» № 115 от 21.06.2012 года, по перечню и на условиях, изложенных в приложении № 12 к настоящему решению .

2.2. Поручить управляющему директору ПАО «Кузнецов» С.П. Павлиничу организовать проведение в установленном порядке мероприятий, направленных на совершение сделки по продаже объектов недвижимого имущества, принадлежащих ПАО «Кузнецов», по перечню и на условиях, изложенных в приложении № 12 к настоящему решению .

2.3. Поручить управляющему директору ПАО «Кузнецов» С.П. Павлиничу в течение 6 (шести) рабочих дней с даты поступления на счет ПАО «Кузнецов» денежных средств от реализации непрофильного актива, указанного в настоящем решении, обеспечить сохранение 100% денежных средств (за вычетом расходов) на счетах Организации-владельца для их последующего направления на цели, предусмотренные ПФО АО «ОДК» на период до 2020 года, а в случае образования излишка денежных средств, обеспечить направление излишка в фонды АО «ОДК», в соответствии с п. 6 протокола Наблюдательного совета Государственной корпорации «Ростех» от 24.06.2015 № 5 .

По вопросу № 14: «Об одобрении продажи недвижимого имущества, определении позиции АО «ОДК» и формировании соответствующих указаний представителям АО «ОДК» по голосованию в органах управления ПАО «Кузнецов» (организация холдинга ОДК)» .

Принято решение № 14:

1. В соответствии с пп.11.2.1 п. 11.2 Устава АО «ОДК»:

Одобрить сделку по продаже объектов недвижимого имущества, по перечню и на 1.1 .

условиях, изложенных в приложении №13 к настоящему решению .

1.2. Поручить генеральному директору АО «ОДК» А.В. Артюхову организовать проведение в установленном порядке мероприятий, направленных на совершение сделки по продаже объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности ПАО «Кузнецов», признанных в установленном порядке непрофильными активами в соответствии с распоряжениями Государственной корпорации «Ростех» от 31.07.2013 № 127, от 20.12.2013 № 224 и от 01.04.2015 № 36, по перечню и на условиях, изложенных в приложении № 13 к настоящему решению .

2. В соответствии с пп 11.2.47 п. 11.2 Устава АО «ОДК» представителям АО «ОДК» в органах управления ПАО «Кузнецов» (организация холдинга ОДК) голосовать «ЗА»:

2.1. Одобрение сделки по продаже объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности ПАО «Кузнецов», признанных в установленном порядке непрофильными активами в соответствии с распоряжениями Государственной корпорации «Ростех» от 31.07.2013 № 127, от 20.12.2013 № 224 и от 01.04.2015 № 36, по перечню и на условиях, изложенных в приложении № 13 к настоящему решению .

2.2. Поручить управляющему директору ПАО «Кузнецов» С.П. Павлиничу организовать проведение в установленном порядке мероприятий, направленных на совершение сделки по продаже объектов недвижимого имущества, принадлежащих ПАО «Кузнецов», по перечню и на условиях, изложенных в приложении № 13 к настоящему решению .

2.3. Поручить управляющему директору ПАО «Кузнецов» С.П. Павлиничу в течение 6 (шести) рабочих дней с даты поступления на счет ПАО «Кузнецов» денежных средств от реализации непрофильного актива, указанного в настоящем решении, обеспечить сохранение 100% денежных средств (за вычетом расходов) на счетах Организации-владельца для их последующего направления на цели, предусмотренные ПФО АО «ОДК» на период до 2020 года, а в случае образования излишка денежных средств, обеспечить направление излишка в фонды АО «ОДК», в соответствии с п. 6 протокола Наблюдательного совета Государственной корпорации «Ростех» от 24.06.2015 № 5 .

По вопросу № 15: «Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования по заключению договора поручительства между АО «ОДК» и ПАО Сбербанк в качестве обеспечения обязательств АО «ААРЗ» по Договору №90735 об открытии возобновляемой кредитной линии от 31.07.2015г» .

Принято решение № 15: В соответствии с пп. 11.2.19, 11.2.22 п. 11.2 Устава АО «ОДК» одобрить сделку по заключению договора поручительства №90817 от 23.10.2015г. (далее – Договор поручительства) между АО «ОДК» и ПАО Сбербанк (далее - Кредитор) в редакции всех изменений и дополнений, в качестве обеспечения исполнения АО «ААРЗ» (далее Заемщик) обязательств по Договору №90735 об открытии возобновляемой кредитной линии от 31.07.2015г. в редакции всех изменений и дополнений (далее - Кредитный договор) на существенных условиях, изложенных в приложении №14 к настоящему решению .

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 марта 2017 года .

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 марта 2017 года, Протокол № 101-9.



Похожие работы:

«Распоряжение ОАО РЖД от 16.11.2018 N 2423-Р Об утверждении Правил по охране труда при техническом обслуживании и ремонте грузовых вагонов (вместе с ПОТ РЖД-4100612-ЦДИ-128-2018. Правила.) Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 24.12.2018 Распоряжен...»

«Лазерная ассоциация Международная научно-техническая организация Фотоника в промышленности: состояние и перспективы И.Б. Ковш, президент Лазерной ассоциации руководитель Секретариата Технологической платформы РФ Инновационные лазерные, оптические и оптоэлектронные технологии – фотон...»

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ, ИНФОРМАТИКИ, АВТОМАТИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ Труды 5-го юбилейного международного научно-технического семинара г . Севастополь, 15-20 июня 2015 г. ИПИ РАН, г. Москва СевГУ, г. Севастополь Севастополький Институт проблем государственный информатики РАН,...»

«Лятышова Снсжана  Евгеньевна НАУЧНЫЕ  ОСНОВЫ  ГЕТЕРОГЕННОКАТАЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА СИНТЕЗА  NМЕТИЛАНИЛИНА ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМ   М ЕТИЛИРОВАНИЕМ НИТРОБЕНЗОЛА 05.17.04. — Технология органических веществ...»

«Г АНЕпхлпкэсог ПЛ Л Я КП ЭС ПАА Ш ЛВ О Р Я К Я О СШГ Т Ц МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИИ ПО СИЛИКАТНОЙ ОБРАБОТКЕ ПОДПИТОЧНОЙ ВОДЫ СЕТЕВОГО ТРАКТА НА ТЭЦ М -МУ 70 о 5 -н: (" ) Рсо 3 Y (М П П ПЮ Мпекм 1 8 строительство в...»

«Список участников Российской молодежной научной и инженерной выставки "Шаг в будущее" финала Национального соревнования молодых ученых Европейского Союза 18-22 марта 2019 г. г. Москва Раздел I. ИНЖЕНЕРНЫЕ НАУКИ 1. ТЕХНИКА И ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО (Ит) (1В-10/Ит-2) ШОЙТОВ Иван Алексеевич Мурманская область, г. Мурманск ГАУДО МО "Мурман...»

«ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ Объект капитального строительства "Истомкино парк 2" № 50-000886 Дата подачи декларации: 22.01.2019 01 О фирменном наименовании (наименовании) заст ройщика, мест е нахождения заст ройки, режиме его...»







 
2019 www.librus.dobrota.biz - «Бесплатная электронная библиотека - собрание публикаций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.